Referat for Social- og Sundhedsudvalget møde den 10. august 2023
109. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023
Sagsnummer: 2023-001599
Sagsbehandler: Lasse Roslind
Præsentation
Økonomiafdelingen har i samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen, udarbejdet en budgetopfølgning pr. 30. juni 2023 på Social- og Sundhedsudvalgets område.
Forvaltningen foreslår
- At Social- og Sundhedsudvalget godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023.
Sagsbeskrivelse
Økonomiafdelingen har i samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet en budgetopfølgning pr. 30. juni 2023 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Social- og Sundhedsudvalget har et samlet oprindeligt driftsbudget på 767,932 mio. kr. Området har et korrigeret anlægsbudget på 43,961 mio. kr.
I forhold til driften forventes der pr. 30. juni 2023 et samlet merforbrug på 25,380 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget uden over-/underskud.
Merforbruget fordeler sig som herunder i forhold til det korrigerede budget uden over-/underskud:
- Senior og Sundhed:16,281 mio. kr.
- Social og Psykiatri: 6,698 mio. kr.
- Kvalitet og sammenhæng: 2,401 mio. kr.
I forhold til anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 23,705 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, inklusiv overførte anlægsmidler fra 2022. Merforbruget er på 16,873 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.
Økonomi
Se vedlagte bilag.
Høring
Klima & bæredygtighed
Beslutning
Godkendt.
Ulla Sørensen deltog ikke i sagens behandling.
Behandlingsplan
Godkendt.
Ulla Sørensen deltog ikke i sagens behandling.
Bilag
110. Elbokøkkenet I/S Årsregnskab 2022
Sagsnummer: 2023-009747
Sagsbehandler: Charlotte Jensen
Præsentation
Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den d. 9. juni 2023 godkendt regnskabet for 2022.
Ligeledes har revisionen BDO påtegnet årsregnskabet for 2022 uden forbehold.
Forvaltningen foreslår
- At regnskab 2022 for Elbokøkkenet I/S tages til efterretning
Sagsbeskrivelse
Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den d. 9. juni 2023 godkendt regnskabet for 2022. Ligeledes har revisionen BDO påtegnet årsregnskabet for 2022 uden forbehold.
Det reviderede regnskab skal ifølge interessentkontrakten sendes til orientering til alle interessenter.
Det endelige driftsresultat for regnskabsåret 2022 viser et underskud på 430.657 kr.
Økonomi
Høring
Ingen høring
Klima & bæredygtighed
Beslutning
Taget til efterretning.
Ulla Sørensen deltog ikke i sagens behandling.
Behandlingsplan
Taget til efterretning.
Ulla Sørensen deltog ikke i sagens behandling.
Bilag
111. Drøftelse i fagudvalg af strategierne 'Grøn vækst' og 'Sammen om kvalitet i velfærd'
Sagsnummer: 2022-015563
Sagsbehandler: Vibeke Nørby
Præsentation
Alle fagudvalgene bedes på augustmøderne drøfte Byrådets to strategier 'Grøn vækst' og 'Sammen om kvalitet i velfærd' i forhold til, hvad strategierne betyder for udvalgets område.
Forvaltningen foreslår
- at Udvalget drøfter de to strategier og hvad de betyder for Udvalgets område.
Sagsbeskrivelse
Byrådet vedtog i 2022 visionen 'Vi bygger broerne'. Visionen er fulgt af 4-årige politiske mål for hvert udvalg, tre strategier og en række konkrete indsatser.
To af de tre strategier - 'Grøn vækst' og 'Sammen om kvalitet i velfærd' - er vedtaget af Byrådet i foråret 2023. Den tredje - Plan- og bæredygtighedsstrategien, der har en anden karakter - er på vej efter sommerferien.
Samtidig med vedtagelsen af de to strategier er det besluttet, at alle fagudvalg efterfølgende drøfter, hvad de betyder for udvalgets område. Desuden holdes begge strategier op mod udvalgets politiske mål og andre aktuelle dagsordener i udvalgene.
Økonomi
Ingen.
Høring
Ingen.
Klima & bæredygtighed
Ikke relevant i denne sag. De to strategier er vurderet i forhold til klima og bæredygtighed forbindelse med vedtagelsen af dem.
Beslutning
Drøftet. Udvalget beder om en status på de politiske mål inden udgangen af 2023.
Ulla Sørensen deltog ikke i sagens behandling.
Behandlingsplan
Drøftet, og der laves særskilt referat.
Kent Mosgård deltog ikke i sagens behandling.
Drøftet. Udvalget beder om en status på de politiske mål inden udgangen af 2023.
Ulla Sørensen deltog ikke i sagens behandling.
DRØFTELSE I FAGUDVALG AF STRATEGIERNE 'GRØN VÆKST' og 'SAMMEN OM KVALITET I VELFÆRD'
Udvalget drøftede de 2 strategier holdt op imod de politiske mål, de har sat for denne byrådsperiode.
De drøftede muligheden for, at deres forsatte arbejde med etablering af stier kunne få et endnu tydeligere afsat i ønskerne om at arbejde forebyggende, være rammerne om fællesskaber, kommunens attraktivitet, således stierne ikke kun leder folk fra A til B men også understøtter oplevelser og udvikling af turismen med etablering af sløjfer og tæt dialog med overnatningsstederne – både eksisterende og nye.
Det blev også drøftet, om der kunne etableres forsøgsordninger med etablering af stier i grus for at vurdere om stiernes rette placering, forinden det besluttes om der skal etableres stier i andet og dyrere materiale.
Udvalget drøftede endvidere vigtigheden af, at der med opdateringen af stiplanen, er vigtigt både at se på mulighederne for kobling af stisystemet til vores erhvervsområder samt at vurdere stierne ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt tiltag.
Det blev også drøftet, at det er vigtigt at have et forsat fokus på, om vi har det rette alsidige boligudbud på hylderne, således vi forsat er en attraktiv bosætningskommune.
Et helt konkret tiltag, som også blev drøftet var, hvordan vi i højere grad kan understøtte fjernvarmeudrulningen med en kobling til opsætning af VE. Dette tiltag vender forvaltningen tilbage til Teknisk Udvalg med et konkret forslag/vurdering af.
Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.
Børn- Kultur og Fritidsudvalget drøftede strategierne 'Grøn vækst' og 'Sammen om kvalitet i velfærd' i forhold til, hvad strategierne betyder for udvalgets område.
Der er en god sammenhæng mellem Byrådets vision, strategierne 'Grøn vækst' og 'Sammen om kvalitet i velfærd’, udvalgets politiske mål og indsatser med at udmønte børne- og ungevisionen ”Fra Middelfartbarn til verdensborger” og Kultur- og Fritidsstrategien i praksis.
Det blev besluttet, at udvalget får en status på arbejdet med de politiske mål omkring årsskiftet 2023/2024.
Skoleudvalget drøftede strategier 'Grøn vækst' og 'Sammen om kvalitet i velfærd' i forhold til, hvad strategierne betyder for udvalgets område.
Der er en god sammenhæng mellem Middelfart Kommunes Vision, strategierne 'Grøn vækst' og 'Sammen om kvalitet i velfærd’ og de politiske mål.
Det besluttes, at der også ved opfølgning og status på SKU’s politiske mål, synliggøres sammenhænge til de overordnede strategier.
Bilag
112. Plejehjemskapacitet i Middelfart Kommune
Sagsnummer: 2023-007440
Sagsbehandler: Mathias Lars Hornbæk
Præsentation
TV2 Fyn og Fyens Stiftstidende kørte sidst i juni måned en artikelserie, som havde fokus på plejehjemsområdet på Fyn, herunder forvaltningen af nuværende plejehjemspladser, og hvorvidt der er kapacitet nok i fremtiden.
Grundlaget for serien var en beregning fra Ældre Sagen, som for Middelfart Kommunes vedkommende viste, at der i 2030 skal bruges 188 ekstra plejehjemspladser. Kommunens egne administrative kapacitetsberegninger, som basere sig på en lavere dækningsgrad, viser et behov på yderligere 155 pladser i 2032.
Forvaltningen foreslår
- At sagen drøftes.
Sagsbeskrivelse
For gennemgang af sagen,
- læs vedhæftet bilag 1 vedr. plejehjemskapacitet, som blev udarbejdet ultimo juni ifm. artikelserien.
- læs vedhæftet bilag 2, vedr. seneste aktuelle status vedr. ventelisten til plejebolig.
- se bilag 3, vedr. tidligere fremsendte oplæg vedr. plejehjemskapacitet.
Til udvalgsmødet drøftes endvidere indledningsvist visitationspraksis. Visitation til ældreområdet (plejehjem, personlig og praktisk hjælp) kommer på som et selvstændigt temapunkt til SSU mødet i september.
Proces:
D. 2. oktober 2023 afholdes fælles temamøde mellem Teknisk Udvalg og Social- og Sundhedsudvalget samt Ældrerådet vedr. drøftelse af fremtidens boligmasse til ældre, herunder med fokus på især seniorboliger men også plejehjem.
Økonomi
Ikke aktuelt pt.
Se notat for åbning af lukkede pladser.
Høring
Klima & bæredygtighed
Beslutning
Drøftet.
Udvalget ser frem til temamødet med Teknisk Udvalg og Ældrerådet.
Udvalget ønsker også at fokusere på andre boligformer.
Ulla Sørensen deltog ikke i sagens behandling.
Behandlingsplan
Drøftet.
Udvalget ser frem til temamødet med Teknisk Udvalg og Ældrerådet.
Udvalget ønsker også at fokusere på andre boligformer.
Ulla Sørensen deltog ikke i sagens behandling.
Bilag
114. Status Fælles Telemedicin i Syd - vedr. oprettelse af fælles support, service og logistik
Sagsnummer: 2022-014939
Sagsbehandler: Mathias Lars Hornbæk
Præsentation
Den Strategiske sundhedsstyregruppe har besluttet en model for den fremtidige organisering vedr. service, support og logistik (SSL) i Region Syddanmark. Disse funktioner samles i et organiseret samarbejde i regi af SDSI (Syddanske Sundhedsinnovation under Region Syddanmark) og samtidig gennemføres et udbud af logistikopgaven i forbindelse med Fælles Telemedicin i Syd.
I den anledning orienteres der om SSL-enheden og om samarbejdet mellem kommunerne og sygehusene.
Forvaltningen foreslår
- Til orientering.
Sagsbeskrivelse
Regeringen, KL og Danske Regioner har i Økonomiaftalerne i 2016, 2018 og 2021 aftalt at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering i hele landet, først til borgere med KOL og derefter borgere med hjertesvigt. Det forventes, at der løbende vil vedtages flere diagnoseområder, hvor det er relevant at anvende telemedicinsk hjemmemonitorering som supplement til behandling. I Middelfart forventes det, at dette ifm. KOl vil blive relevant for ca. 60 borgere.
Det er Fælles Udbud og Udvikling af Telemedicin (FUT) som national organisation, der har ansvar for at gennemføre udbud, udvikling og levering af de telemedicinske løsninger og infrastruktur på vegne af alle landets 98 kommuner og 5 regioner. I landdelsprogrammet Syddanmark skal de fire somatiske sygehuse løfte implementeringsopgaven sammen med de 22 kommuner og almen praksis.
Den Strategiske sundhedsstyregruppe i Region Syddanmark har, på baggrund af en tidligere anbefaling fra Programstyregruppen for Fælles Telemedicin i Syd, besluttet en model for den fremtidige organisering i Syddanmark, der samler både SSL (samt den tilhørende SPOC-funktion - kobling til den nationale løsning) i et organiseret samarbejde i regi af SDSI (Syddanske Sundhedsinnovation under Region Syddanmark) og samtidig gennemfører et udbud af logistikopgaven i forbindelse med Fælles Telemedicin i Syd.
SSL-enheden
Den nye SSL-enhed skal løse opgaver, der knytter sig til service og support samt håndtering af logistik, udbud og kontraktstyring. Dette er eksempelvis borgerhenvendelser, der ikke kan løses af 1. line support, som i forvejen er aftalt at skulle håndteres af de sundhedsfaglige i de enkelte kommuner og på hospitalerne. Det er ligeledes henvendelser fra monitoreringsansvarlige og andre relevante parter i forhold til selve den telemedicinske opgave omkring det tekniske. Se yderligere i bilag 2.
For Middelfart Kommune betyder samarbejdsaftalen, at funktionen ikke skal varetages lokalt, men i regionalt regi.
Status på Telesyd
1) Status på KOL-pilot
Pilottesten af de nye KOL systemer fortsætter stadig i Syddanmark, og senest er sygehusene kommet med ombord på piloten. På baggrund af forsinkelsen af nogle af pilotorganisationerne, forlænges perioden for evaluering af piloten, og afsluttes 5. september 2023.
Uddannelse af de monitoreringsansvarlige sygeplejersker foregår i efteråret / vinteren 2023. Det vil sige, at alle organisationer er blevet undervist i det tilpassede undervisningskoncept og er klar til opstart og implementering af indsatsen ultimo 2023/ primo 2024 for Middelfart Kommunes vedkommende.
2) Orientering om hjertesvigtsindsatsen
Telesyd er stadig i fuld gang med at forberede hjertesvigtindsatsen i samarbejde med forskellige sundhedsfaglige arbejdsgrupper. I løbet af efteråret er det planen, at de kommer i mål med opsætning af de spørgsmål, som borgerne bliver stillet i de tekniske løsninger samt frekvens af målinger, test mm. Herudover arbejder de på at tilrettelægge uddannelsesmateriale og uddannelsesdage, som skal klæde de monitoreringsansvarlige på, til at kunne varetage den nye opgave med telemedicin for hjertesvigtspatienten.
Da den fælles SSL-enhed forventes klar i starten af 2024, har de valgt at tilpasse tidsplanen for hjertesvigt, så pilotundervisningen først bliver afholdt i januar 2024, når netop SSL-enheden er på plads. Dette for at skabe ro omkring opstarten. Med erfaringerne fra KOL-piloten har de ligeledes valgt, at trække perioden for hjertesvigtpiloten. Det betyder, at implementering til de øvrige organisationer vil starte fra september 2024, hvilket betyder at uddannelse for superbrugerne i egen organisation, kommer til at ligge efter sommerferien 2024 og tæt på implementering.
Baggrund
På Fælleskommunalt Sundhedssekretariats hjemmeside præsenteres det telemedicinske tilbud, under overskriften - Hvad er det telemedicinske tilbud? Kort video præsenteres på udvalgsmødet.
Økonomi
Økonomien for de nye SSL og SPOC enheder er for Middelfart Kommunes vedkommende 35.000 kr. hertil kommer udgifter ift. de telemedicinske løsninger fra KL i omegnen af 130.000 kr. årligt. samt udstyrs udgiften for de borgere, som kobles til løsningen.
Se yderligere i fakta arket.
Høring
Klima & bæredygtighed
Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Ulla Sørensen deltog ikke i sagens behandling.
Behandlingsplan
Orienteringen taget til efterretning.
Ulla Sørensen deltog ikke i sagens behandling.
Bilag
Lukkede sager
113. Halvvejshusene
Beslutning
Orienteringen er taget til efterretning.
Ulla Sørensen deltog ikke i sagens behandling.
115. Orientering
Beslutning
Orientering om 2 borgersager.
Orientering omkring indkøb af busser til plejehjemsområdet:
- Der er indkøbt 1 "genbrugsbus" som overtages i løbet af næste uge af Skovbakken.
- Der indkøbes yderligere 1 ny bus som leveres i indeværende år.
Ulla Sørensen deltog ikke i sagens behandling.